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標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-27
主旨： 公告本公司股東會重要決議事項
股票代號：6598
公司名稱：ABC-KY
發言時間：2019-05-27 16:32:18
說明：
1.股東會日期:108/05/27
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)照案通過2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。
(2)照案通過2018年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)照案通過修訂本公司之公司大綱及章程。
(2)照案通過擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產理程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「資金貸與作業程序」和「背書保證作業程序」案。
選舉事項：
改選全體董事及獨立董事案。
新任董事(含獨立董事)當選名單：李家榮，何重人，張秋煌，任昭銘，
蔡文精，劉承愚，蕭乃彰。
其他議案：
照案通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD60129.html


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